El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el primero de noviembre envió 9,287 cartas orientación a sujetos obligados dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, con el objeto de informarles sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones, así como de las implicaciones y consecuencias de no hacerlo.
A través del “Programa de cartas orientación”, el SAT busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
Con estas acciones, el SAT intensifica sus esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada, da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y promueve una cultura de cumplimiento de obligaciones en materia de actividades vulnerables, en apego a la legislación aplicable.
De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son:
• Juegos con apuesta, concursos o sorteos
• Tarjetas de servicios y prepagadas
• Cheques de viajero
• Préstamos o créditos por instituciones no financieras
• Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
• Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes
• Subasta o venta de obras de arte
• Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres
• Servicios de blindaje de autos o inmuebles
• Traslado o custodia de valores y dinero
• Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente
• Servicios de fe pública
• Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro (OSFL)
• Servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal)
• Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
• Proveedores de activos virtuales
Fuente: Forbes